今天這幫人,怎麼跟換了個人似的?
難道……是嫌少?
「哎呀,馬組長,你看看我這人,太俗氣!我這是關心則亂,關心則亂!行行行,都聽您的,咱們先工作,先工作!」
馬衛國的稽查一組很快進駐了宏發建築的財務室。
成堆的帳本、憑證、合同被搬了出來,堆滿了半間屋子。
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馬衛國一頭扎進了那堆故紙堆里。
而那個叫劉峰的年輕人,坐到了電腦前。
「你好,請把你們公司從成立以來,所有與安泰置業相關的項目合同、銀行流水、開票記錄的電子檔,全部拷給我。」
財務總監心裡一突。
這小子,一上來就要核心數據?
「這個……劉同志,數據量太大了,而且涉及公司機密……」
劉峰抬頭看了他一眼。
「根據稅收征管法,我們有權調閱企業所有經營相關的資料。如果你拒絕配合,所產生的一切後果,由貴公司承擔。」
法律條文一搬出來,財務總監沒話了。
下午四點。
劉峰建立了表格,將從不同渠道獲取的數據導入其中,設定了比對公式。
他按下了回車鍵。
表格的最後一列,一排排綠色的匹配字符中,跳出了紅色異常!
「江景一號主體工程,二期。」
銀行流水顯示,安泰置業就這個項目,分五次向宏發建築支付了工程款,總計:8745萬元。
宏發建築開具給安泰置業的發票記錄,經過匯總,總金額也是:8745萬元。
但是!
劉峰調出了宏發建築向稅務局申報的同期納稅記錄。
在主營業務收入這一欄里,專門針對江景一號二期項目申報的應稅收入。
赫然是:6945萬元!
8745萬!6945萬!
「馬哥,你快來看!」
馬衛國聞聲走了過來。
「1800萬的差額……」
「這筆錢,既沒有開發票,也沒有報稅,就這麼……蒸發了?」
「不,它沒有蒸發。」
劉峰調出了另一份文件。
「你看這裡。就在收到安泰最後一筆尾款的第三天,宏發建築的帳上,有一筆高達1800萬的支出,名目是戰略發展諮詢費。」
「付給誰了?」馬衛國追問。
「深海市,遠星未來投資諮詢有限公司。」
馬衛國對劉峰點了點頭。
拿出手機,給楚雲帆發去了一條信息。
「局長,網破了。」
發完信息,他走回劉峰身邊。
「繼續查!把所有跟這家遠星未來有關的流水,都給我揪出來!我要看看,這1800萬,最終流進了誰的口袋!」
縣政府大樓。
楚雲帆的電話打了進來。
「元明縣長,我是雲帆。」
「說。」
「網破了。」
「到我辦公室來,馬上。」
「是。」
不多時,辦公室的門被敲響。
「進。」
楚雲帆推門而入,反手將門鎖上。
「坐。」曲元明指了指沙發。
「元明縣長,您料事如神。」
「宏發建築的帳,我們查出了一個1800萬的窟窿。這筆錢沒有報稅,以戰略發展諮詢費的名義,轉給了一家在深海市註冊的公司。」
「公司名叫什麼?」曲元明問道。
「遠星未來投資諮詢有限公司。」
「典型的障眼法。」
「1800萬,絕不是一個小數目。用一家異地公司來承接,就是為了增加我們調查的難度。」
「元明縣長,我也是這麼想的。」
楚雲帆說道。
「跨市調查,程序上非常繁瑣,而且很容易打草驚蛇。對方只要隨便找個理由,就能把我們的人擋在門外。」
「所以,不能按常規路子走。」
曲元明端起茶杯。
「他們越是想把水攪渾,我們就越要找到那個攪水的棍子。調查的重心,必須立刻轉移。」
「雲帆,我不管你用什麼辦法,動用什麼資源,我要你把這家遠星未來給我查個底朝天!法人是誰,股東是誰,實際控制人又是誰!我要知道,這1800萬,最終流進了誰的口袋!」
「不惜一切代價!」
「明白!」
楚雲帆點頭。
「我馬上讓劉峰他們調整方向。這家公司只要存在過,就一定會留下蛛絲馬跡!」
「去吧。」
曲元明揮了揮手。
「記住,要快,要隱蔽。」
……
宏發建築的財務室。
馬衛國將所有人召集起來,明確了新的任務。
深挖遠星未來。
「常規的工商信息查詢,意義不大。」
劉峰盯著電腦屏幕。
「這種公司,法人和股東大概率都是找來的白手套,就是個掛名的傀儡。」
「法人代表:李海東。股東:李海東,持股90%;張桂芬,持股10%。」
劉峰將這兩個名字和身份證號輸入內部協查系統。
幾秒鐘後,結果跳了出來。
李海東,男,48歲,深海市本地人,無業,有多次小偷小摸的案底。
張桂芬,女,45歲,李海東的妻子,環衛工人。
「果然如此。」
馬衛國冷哼一聲。
「找了兩個社會底層人員來頂缸,做得倒是乾淨。」
劉峰將李海東的身份證號,輸入了企業關聯信息查詢平台。
「找到了!」
所有人都圍了過來。
「除了遠星未來,這個李海東名下,還有另一家公司!」
「看這裡,瀚海貿易有限公司!同樣是在深海市註冊,成立時間比遠星未來還早一年!法人代表,還是李海東!」
「查這家公司的流水!」
馬衛國當機立斷。
「這家公司沒有實際業務,帳面是空的。」
劉峰搖了搖頭。
「但是,它的對公帳戶,在過去兩年裡,有非常頻繁的資金往來記錄!」
「這些錢,都打給誰了?」馬衛國追問。
「收款方很雜,但有一個名字,出現的頻率最高,金額也最大。」
劉峰將滑鼠移動到其中一個收款方名稱上。
「深海市,雅韻芳華美容會所。」
「美容會所?」
一個稽查員愣住了。
「貿易公司給美容會所打錢?這算什麼業務?」
「而且你看這金額,少則幾十萬,多則上百萬!備註寫的都是……服務費?」
另一個人也發現了不對勁。
「做什麼服務這麼貴?鑲金邊嗎?」
馬衛國喝道。
「劉峰!」